Buenos Aires Times | Argentina ocupa el tercer lugar en cuentas bancarias offshore en filtración de ‘Pandora’s Papers’

Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo por tener la mayor cantidad de personas que ocultan activos en el exterior para evasión de impuestos y otros fines en la llamada filtración de los “Papeles de Pandora”.

Datos investigados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en una nueva investigación, que involucró a casi 600 periodistas de docenas de medios de comunicación, incluidos El Correo de WashingtonY Sereno Y muchos puntos de venta locales: ponga algunos nombres notables.

Esta información proviene de la filtración de aproximadamente 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo. Entre los mencionados se encuentran los hermanos del expresidente argentino Mauricio Macri, Gianfranco y Mariano Macri, en dos empresas que estuvieron entre los beneficiarios del lavado de impuestos de 2016 durante el gobierno de Macri Campimos, así como el médico de circulación del gobierno Jaime Duran Barba de Ecuador.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que ha trabajado localmente con DiarioY Infobae Y NaciónDescubra las conexiones entre los activos extraterritoriales ubicados principalmente en las Islas Vírgenes Británicas y 336 altos ejecutivos y políticos de 90 países de todo el mundo que han creado cerca de 1.000 empresas.

Con 2.521 beneficiarios finales, Argentina se ubica después de Rusia (4.437) y el Reino Unido (3506). Según la investigación, la mayoría de estos argentinos optaron por establecer empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas (1.981) y el resto se distribuyó entre Belice, Panamá y Estados Unidos, además de otros destinos secundarios.

Analizando la información por el número de empresas participantes, Argentina también ocupa un lugar destacado en Pandora’s Papers como el quinto país con más empresas controladas desde aquí, con nada menos que 1.448 empresas. Este número fue superado solo por el Reino Unido (3936), Rusia (3694), Hong Kong (2104) y China (1892). Nación mencionado.

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Aparte de los hermanos Macri, los Pandora Papers también se refieren al personaje de Daniel Muñoz, el difunto secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, quien también apareció en los Panamá Papers. También aparecen nombres famosos del mundo del fútbol, ​​entre ellos el Paris Saint-Germain, el futbolista de la selección nacional Angel Di Maria y su actual entrenador Mauricio Pochettino.

También vinculado a cuentas extraterritoriales anteriores Albiceleste El capitán Javier Mascherano y Humberto Grondona, hijo del fallecido presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, ​​Julio Humberto Grondona.

Otros nombres son el financiero Ernesto Clarence, un importante denunciante de “CuadernosCaso de corrupción contra funcionarios kirchneristas, Zulemita Menem, hija del fallecido expresidente Carlos Menem, los magnates de las vacunas Hugo Sigman (Insud) y Marcelo Figueras (Laboratorius Richmond), todos ellos en una lista de más de 130 millonarios, 35 actuales y ex líderes de gobierno Reyes, jueces, ministros, alcaldes y espías de todo el mundo con el presidente ecuatoriano Guillermo Laso, la cantante colombiana Shakira y la modelo alemana Claudia Schiffer entre las luminarias.

America latina

Aparte de Lasso, quien depositó dinero en dos fideicomisos registrados en Dakota del Sur, los otros presidentes latinoamericanos mencionados incluyen al chileno Sebastián Piñera, quien reveló la compra y venta de Minera Dominga a través de una cuenta offshore en las Islas Vírgenes Británicas entre el presidente y su ” amigo de la infancia ”el empresario Carlos Alberto Delano.

A través de un comunicado oficial, la presidencia chilena informó: “El mandatario no participó y no tenía información sobre la venta de Minera Dominga, operación que se llevó a cabo en 2010, cuando ya no participaba en la gestión de estas empresas”.

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Como se menciona en los documentos, los ex presidentes colombianos César Gaviria Trujillo (1990-1994) y Andrés Pastrana Arango (1998-2002), ambos pasaron al servicio exterior después de dejar el cargo, pero aún conservan una influencia política significativa en su país.

Gaviria estableció una comunidad en Panamá en 2010 con uno de sus hermanos y otros asociados donde llegó a controlar una empresa colombiana vinculada al sector energético. Pstrana pudo mantener en el anonimato la identidad de su comunidad panameña, administrando los bienes de su familia desde allí.

Los Bandura Papers revelan que el ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, creó el grupo internacional Dreadnoughts en 2014 en las Islas Vírgenes Británicas. Números oficiales como accionista de esa sociedad fantasma, que puede permanecer registrada durante años en ese paraíso fiscal sin ninguna actividad hasta que sea utilizada por alguien.

Los documentos muestran que el ministro del presidente Jair Bolsonaro invirtió ese año $ 8 millones en la empresa, que está registrada a su nombre y a nombre de su esposa e hija.

Celebridades del entretenimiento y el deporte

Al menos tres compañías offshore de la cantante colombiana Shakira han sido creadas para ella por una compañía llamada OMC Group, según una investigación del ICIJ. El lunes, su abogado confirmó que sus cuentas en el extranjero habían sido declaradas con la debida rendición de cuentas e insistió en que Shakira nunca usa esas cuentas para evadir impuestos.

También se ha mencionado que la modelo y actriz alemana Claudia Schiffer tiene activos en el extranjero, pero sus representantes sostienen que paga sus impuestos debidamente en el Reino Unido. La actriz italiana Monica Bellucci y el cantante español Julio Iglesias se encuentran entre las celebridades de origen extranjero.

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Muchos nombres del mundo deportivo también aparecen con el técnico del Manchester City Pep Guardiola, quien según el ICIJ utilizó una cuenta offshore en Andorra para acumular sus ingresos por jugar con el Al-Ahly en Qatar, pero luego accedió a una oferta de amnistía fiscal y al parecer. cerrado. la cuenta.

Otro entrenador de fútbol profesional, Carlo Ancelotti, que fue investigado por las autoridades españolas por evasión fiscal, también apareció en los Pandora Papers. Algunas de las empresas que España vincula al técnico del Real Madrid se mencionan en los documentos filtrados.

Equipo / Reproducción / Perfil

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