Buenos Aires Times | Redada en clubes de fútbol y la sede de la Confederación Asiática de Fútbol como parte de una investigación por lavado de dinero

La policía allanó la sede de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) y varios clubes de fútbol locales de alto rango, el miércoles, como parte de una investigación sobre denuncias de lavado de dinero y evasión de impuestos relacionados con el traslado de futbolistas a México.

El operativo se llevó a cabo simultáneamente por orden de la Fiscalía de Delitos Económicos y Lavado de Activos (PROCELAC), que obtuvo una orden judicial de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Se registraron al menos ocho sitios y los investigadores se llevaron los documentos.

Se inspeccionó el local propiedad de los equipos de primera división Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente, Racing Club y Unión de Santa Fe. Al menos un agente y un empresario están siendo investigados en el caso, según informes de la prensa local.

“El allanamiento a nuestra sede es el resultado de una investigación que involucró al representante del jugador Maximiliano Mezza. Fue trasladado a Independiente en 2016. Posteriormente, el bando de Avellaneda lo vendió a México. Durante el proceso, la junta directiva actual lo vendió y No estaba a cargo del club ”, dijo Gimnasia Wassgrima en un comunicado. Distancia”.

Agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) registraron la sede de Gimnasia en busca de documentos “en una investigación sobre lavado de dinero y evasión de transporte de jugadores a México”, dijo un comunicado de la parte con sede en La Plata.

Meza, mediocampista de 28 años con 10 partidos con la selección nacional, juega en el Monterrey en la Primera División mexicana. Se mudó allí en enero de 2019.

La Federación Santa Fe también confirmó que se había realizado un allanamiento en la sede del club “como parte de un caso con sede en San Isidro que busca obtener documentos contables de 2015 para una denuncia presentada por PROCELAC ante la Fiscalía General de la Nación”.

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El club dijo que los documentos solicitados ya estaban en posesión de los fiscales del condado de Santa Fe, dado que estaban vinculados a una búsqueda anterior en septiembre de 2019 relacionada con una “denuncia de fraude criminal presentada por tres asociados de la institución”.

En un comunicado separado, la AFC dijo que “miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se han presentado en nuestra sede en la calle Viamonte 1366 … confiscando copias de los contratos de transporte de los deportistas Maximiliano Mezza, Federico Manquillo, Emanuel Gigliotti, Nicolás Sánchez , Jesús Mendes y Fernando Barrientos, Jonathan Maidana y Enrique Triverio “.

Agregó: “Esta asociación brindó toda la cooperación necesaria para completar la orden judicial y puso a disposición de los funcionarios intervinientes todos los documentos requeridos”.

– Times / Agence France-Presse

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