Crypto Bust: comerciante de collares argentino que estafó $ 12 millones en criptomonedas

Crypto Bust: comerciante de collares argentino que estafó $ 14 millones en criptomonedas

Argentina se ha convertido recientemente en un semillero de actividad ilegal de criptomonedas. Las autoridades arrestaron recientemente a un hombre de 37 años que se hacía pasar por comerciante de criptomonedas. Presuntamente estafó millones de dólares a grupos criminales con criptoactivos.

Esquema de lavado de dinero a gran escala

De acuerdo a Periódico local, el sospechoso, cuyo nombre no ha sido revelado por la policía, recibió los fondos de estafas realizadas a través de sitios web falsos. El intercambio utilizado para mover los tokens fue útil para las autoridades locales, que detectaron actividad sospechosa en una cuenta creada por el sospechoso.

La policía se movió para llevar a cabo su investigación, lo que condujo al descubrimiento de un esquema de lavado de dinero de alto perfil que clonaba páginas bancarias atrayendo a víctimas desprevenidas de su dinero ganado con tanto esfuerzo. Durante este período, la policía logró identificar y procesar a un grupo de personas que coordinaron la operación, desde la apertura de cuentas bancarias hasta prestadores de sus nombres, reclutadores y clonadores de páginas web bancarias.

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La investigación reveló además que el recluso lavó USD 11,57 millones en criptomonedas utilizando una billetera de hardware. Las billeteras de hardware se han convertido en el mejor medio de los delincuentes para lavar dinero debido a su portabilidad y accesibilidad. Estas billeteras vienen en formatos de pendrive y para acceder a los tokens almacenados en billeteras duras, se conectan a una computadora y se ingresa una frase inicial, una contraseña de 12 palabras.

La policía también mencionó que la investigación relacionada con el esquema de lavado de dinero ha concluido con el arresto del principal sospechoso. Las autoridades argentinas están tomando medidas enérgicas contra el delito cibernético, con la policía realizando 70 redadas simultáneas en varias áreas.

El lado oscuro de las criptomonedas

Si bien esto se considera una victoria para las autoridades, sin duda vuelve a poner a los criptoactivos bajo una luz negativa. Países como EE. UU. y Europa han tomado medidas estrictas para regular las criptomonedas como método de pago alternativo, mientras que países como China y Nigeria las han prohibido por completo.

Uno de los argumentos convincentes es que las criptomonedas se pueden usar para actividades ilícitas, lo que las hace difíciles de rastrear y atractivas para el lavado de dinero y otros delitos relacionados con las finanzas. Además, las estafas como las estafas, las estafas y las explotaciones de contratos inteligentes han aumentado en la industria de la criptografía, causando enormes pérdidas a las víctimas.

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Sin embargo, muchos defensores de las criptomonedas creen que hay pocos elementos negativos en la industria y que la mayoría de los delitos financieros aún ocurren utilizando sistemas de pago fiduciarios. El aumento de las regulaciones en la industria de la criptografía también ha reducido el crimen, ya que se requieren múltiples plataformas de intercambio para llevar a cabo KYC y otros procesos de cumplimiento. Esto a menudo conduce al arresto de un sospechoso en un esquema de lavado de dinero.

-Imagen destacada, gráfico de iStock de TradingView