Julius Barr pagará 79,7 millones de dólares para resolver la corrupción de la FIFA

El banco suizo Julius Barr acordó pagar 79,7 millones de dólares (71,5 millones de francos suizos) para llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos después de que estuvo involucrado en una investigación de corrupción generalizada en torno a la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial.

Este contenido fue publicado el 27 de mayo de 2021 a las 18:52
27 de mayo de 2021-18: 52

Julius Barr firmó un acuerdo de procesamiento demorado de tres años para resolver las acusaciones de su participación en un complot de lavado de dinero.

El acuerdo incluye una multa de $ 43,3 millones y una confiscación de $ 36,4 millones. La jueza federal de distrito Pamela Chen aprobó la demanda en una audiencia en Brooklyn, Nueva York.

El tercer banco privado más grande de Suiza dijo que ha cooperado con el Ministerio de Justicia desde 2015.

También dijo que desarrolló controles de cumplimiento y despidió a algunos clientes.

Corrupción del fútbol

El Ministerio de Justicia reveló la investigación de la FIFA en abril de 2015.

Más de 40 acusados ​​han sido acusados, incluidos directores de fútbol y ejecutivos de marketing, y al menos 30 se han declarado culpables.

En junio de 2017, el exbanquero Julius Bar Jorge Arzouaga se declaró culpable de un cargo de conspiración para ayudar a un ejecutivo de marketing deportivo argentino a pagar sobornos al presidente de la Asociación Argentina de Fútbol, ​​que era vicepresidente de la FIFA. Arzwaga fue condenado en noviembre a prisión condicional.

La organización financiera suiza FINMA también impuso sanciones por la incapacidad de Julius Barr para combatir el lavado de dinero y ordenó al banco que mejorara sus controles y nombrara un auditor. FINMA también reprendió a dos ex directores ejecutivos.

FINMA levantó la prohibición de Julius Bär para realizar adquisiciones importantes en marzo.