Los principales bancos enfrentan el escrutinio del Banco de Myanmar | Noticias Bancarias

Los principales bancos internacionales, incluido el ANZ Bank de Australia, han seguido haciendo negocios con un banco propiedad del ejército de Myanmar a pesar de su sangrienta campaña contra las protestas contra el golpe, según un grupo de defensa y documentos filtrados.

ANZ, uno de los «Cuatro Grandes» bancos de Australia, fue utilizado por la aseguradora AIA con sede en Hong Kong para transferir fondos a cuentas operadas por Innwa Bank, propiedad de Myanmar Economic Corporation (MEC), en agosto y septiembre de 2021, Justice for Myanmar Citando Documentos bancarios filtrados.

edotco de Malasia, que alquila torres al operador móvil de Myanmar Mytel, también utilizó ANZ para realizar transacciones con cuentas de Innwa Bank en abril y junio de 2021, según un informe del grupo activista del miércoles.

El banco UOB de Singapur, uno de los más grandes del sudeste asiático, facilitó transacciones entre una empresa naviera china y MEC en junio y julio del año pasado, según el informe.

El prestamista de Singapur también se utilizó en transacciones entre Lamintyar, un proveedor de leche en polvo con sede en Myanmar, y varios de sus ejecutivos, según el informe.

Mientras tanto, BIDV, un banco de propiedad conjunta del State Bank de Vietnam y el KEB Hana Bank de Corea del Sur, ha realizado al menos 18 acuerdos con Telecom International Myanmar, que es en parte propiedad de MEC, según Justice for Myanmar.

Los documentos filtrados de Inoa Bank fueron obtenidos y publicados en línea por Distributed Denial of Secrets, un grupo transparente que se describe a sí mismo y que publica regularmente información pirateada de gobiernos y empresas.

Un portavoz de ANZ dijo que el banco «no tenía ninguna relación comercial» con Inoa Bank.

«ANZ debe cumplir con todas las leyes aplicables en todas las jurisdicciones en las que opera, incluidos los requisitos de las organizaciones supranacionales, como las Naciones Unidas y la Unión Europea», dijo el portavoz a Al Jazeera.

«Si bien no podemos comentar sobre relaciones o transacciones específicas, ANZ cuenta con procesos sólidos para garantizar que todas las actividades realizadas cumplan con las regulaciones aplicables. Estos procesos están en línea con las recomendaciones del GAFI».

Comprensiblemente, es probable que las transacciones de ANZ estén vinculadas a las operaciones de nómina que maneja para los clientes que cooperan, como la AIA, donde el banco no tiene control sobre dónde eligen sus empleados realizar operaciones bancarias.

Un portavoz de UOB dijo que el banco no podía comentar sobre las relaciones individuales con los clientes, pero que llevaría a cabo una «diligencia debida mejorada sobre las relaciones con los clientes y las transacciones que involucran a Myanmar cuando corresponda».

“Estamos monitoreando de cerca la situación y al mismo tiempo asegurando el cumplimiento de las normas y regulaciones locales e internacionales”, dijo el portavoz a Al Jazeera.

“Al implementar medidas mejoradas de diligencia debida, nos aseguraremos de que los flujos de dinero para la asistencia humanitaria, las actividades legítimas sin fines de lucro y las remesas no se interrumpan”.

Al Jazeera se ha comunicado con BIDV, AIA y KEB Hana Bank para obtener comentarios.

Inwa Bank ha desempeñado un papel importante en la capacidad de las empresas de propiedad militar de Myanmar para mantener el acceso al sistema bancario internacional en medio de las sanciones de EE. UU., según una misión de investigación independiente de 2019 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Si bien la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos impusieron sanciones al MEC durante el golpe militar de 2021, economías líderes como Australia, Japón, Singapur y Corea del Sur no tomaron medidas contra el bloque.

La Organización de Justicia de Myanmar dijo que el trabajo de los bancos internacionales con Inwa Bank mostró «el fracaso de los gobiernos para adoptar un enfoque coordinado para aislar los bloques militares y reducir las fuentes de ingresos de la junta».

«Los bancos deben prohibir de inmediato las transacciones con bancos militares en Myanmar, o de lo contrario correrán el riesgo de ser cómplices de los crímenes internacionales cometidos por la junta», dijo el grupo activista.

El ejército de Myanmar ha matado a más de 2.400 civiles desde el derrocamiento del gobierno elegido democráticamente de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021, según activistas.